轮胎橡胶：公布董监事会BOB真人(中国)集团有限公司决议公告

　　BOB体彩官网上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月8日召开四届二十一次董事 会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项 目总投资概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万 元，拟向银行贷款6300万元。

　　四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全 钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5 万美元，企业自筹资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。

　　五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增 加注册资本1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95 万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。

　　六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午 胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算 约为9550万元人民币。

　　七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海 牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方 米，价格控制在5000-5400万元以内。

　　八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经 测算，四台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。

　　九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩际会计师事务所为公司 2005年度境内、境外审计会计师事务所的议案。

　　十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司“20万套全钢子午线轮胎 项目”在中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连 带责任保证。目前项目正在建设之中。

　　十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。